四川沱牌2009年度股东大会决议公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司２００９年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川沱牌曲酒股份有限公司２００９年度股东大会于２０１０年３月３１日上午在公司总部办公楼会议室召开，本次会议通知已于２０１０年３月３日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，会议相关资料于２０１０年３月２４日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公开披露。

    出席会议的股东及股东授权代理６人，代表股份１２３，２９７，２１７股，占公司股份总数３３，７３０万股的３６．５５％，公司在任董事９人，出席８人，董事张树平因公务未能亲自出席本次年度股东大会；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书出席本次年度股东大会；公司其他高级管理人员及见证律师四川英捷律师事务所律师列席本次年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长李家顺先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以现场投票表决的方法，审议通过了以下议案：

    １、审议通过了《２００９年度董事会工作报告》

    表决情况：１２３，２９７，２１７股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的１００％）、 ０股反对、 ０股弃权。

    ２、审议通过了《２００９年度监事会工作报告》

    表决情况：１２３，２９７，２１７股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的１００％）、 ０股反对、 ０股弃权。

    ３、审议通过了《２００９年度报告及其摘要》

    表决情况：１２３，２９７，２１７股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的１００％）、 ０股反对、 ０股弃权。

    ４、审议通过了《２００９年度财务决算报告》

    表决情况：１２３，２９７，２１７股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的１００％）、 ０股反对、 ０股弃权。

    ５、审议通过了《２００９年度利润分配和资本公积转增方案》

    表决情况：１２３，２９７，２１７股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的１００％）、 ０股反对、 ０股弃权。

    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２００９年度共实现净利润５３，７８８，３０２．２８元，根据《公司章程》规定提取法定公积金５，３７８，８３０．２３元，加上２００８年度未分配利润４２０，１５５，３４８．４１元，２００９年度可供股东分配的利润合计４６８，５６４，８２０．４６元。公司拟以年末股份总数３３７，３００，０００股为基数，按每１０股派发现金０．６０元（含税）向全体股东分配股利２０，２３８，０００．００元，结余的未分配利润４４８，３２６，８２０．４６元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

    ６、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》

    表决情况：１２３，２９７，２１７股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的１００％）、 ０股反对、 ０股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川英捷律师事务所杨波律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    １、四川沱牌曲酒股份有限公司２００９年年度股东大会会议记录；

    ２、四川沱牌曲酒股份有限公司２００９年年度股东大会决议；

    ３、四川英捷律师事务所法律意见书。

    特此公告。

    四川沱牌曲酒股份有限公司

    二○一○年三月三十一日