广西皇氏甲天下乳业公司关于网下配售股票上市流通的提示性公告

    广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于网下配售股票上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１． 本次限售股份可上市流通数量为５４０万股；

２． 本次限售股份可上市流通日为２０１０年４月６日。

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１３５２号文核准，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７００万股，每股面值１．００元，发行价格每股２０．１０元，其中网下配售５４０万股，网上发行２，１６０万股。网下配售结果已于２００９年１２月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起即２０１０年１月６日起，锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１０年４月６日起开始上市流通。

本次网下配售的５４０万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月一日