北京顺鑫农业公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告

    北京顺鑫农业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    １、召开时间：２０１０年３月３１日上午９：００

    ２、召开地点：顺鑫国际商务中心１４层会议室

    ３、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    ４、召开方式：现场表决

    ５、主持人：董事长、总经理李维昌先生

    ６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    股东（代理人）共８人，代表股份２，５０４，０４５股，占公司有表决权股份总数的１．０７７３％，占公司总股本的０．５７１０％。

    二、提案审议情况

    本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

    （一）审议《关于公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司进行资产置换》的议案。

    此次资产置换构成关联交易，关联股东北京顺鑫农业发展集团有限公司回避此项议案的表决。

    表决情况：同意２，５０４，０４５股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

    表决结果：该议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    １、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

    ２、律师姓名：张巍律师、朴杨律师

    ３、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    １、公司２０１０年第一次临时股东大会会议决议。

    ２、公司２０１０年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

    北京顺鑫农业股份有限公司

    董 事 会

    ２０１０年３月３１日