广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三十三次会议决议公告

    广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三十三次会议决议公告

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０１１

广东美的电器股份有限公司

第六届董事局第三十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年３月２５日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第三十三次会议通知，并于２０１０年３月３０日上午召开通讯会议，会议应到董事９人，实到董事９人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于与美的集团有限公司签署＜金融服务框架协议＞的关联交易议案》，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于与美的集团有限公司签署＜金融服务框架协议＞的关联交易公告》）。

该议案尚需提交股东大会审议，且采用现场与网络投票相结合方式，会议时间另行通知。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司２０１０年外汇资金衍生品业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《广东美的电器股份有限公司２０１０年外汇资金衍生品业务专项报告》）。

依据公司控股股东美的集团有限公司股东大会临时提案函，该议案拟提交２００９年度股东大会审议（有关情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于增加２００９年度股东大会临时提案的公告曁２００９年度股东大会的补充通知）。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司２０１０年大宗材料套期保值业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《广东美的电器股份有限公司２０１０年大宗材料套期保值业务专项报告》）

依据公司控股股东美的集团有限公司股东大会临时提案函，该议案拟提交２００９年度股东大会审议（有关情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于增加２００９年度股东大会临时提案的公告曁２００９年度股东大会的补充通知）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事局

２０１０年０４月０１日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０１２

广东美的电器股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年３月２５日向各位监事发出召开第六届监事会第二十八次会议通知，并于２０１０年３月３０日上午召开通讯会议，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于与美的集团有限公司签署＜金融服务框架协议＞的关联交易议案》；

２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司２０１０年外汇资金衍生品业务专项报告》；

３、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司２０１０年大宗材料套期保值业务专项报告》。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

２０１０年４月１日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０１３

广东美的电器股份有限公司关于

与美的集团有限公司签署《金融服务框架协议》

的关联交易公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

经本公司第六届董事局第二十四次会议审议通过，２００９年４月２３日，本公司与美的集团有限公司（下称“美的集团”）、广东威灵电机制造有限公司（下称“威灵电机”）签订了《关于设立美的集团财务有限公司之出资协议》，拟设立的美的集团财务有限公司（下称“财务公司”）注册资本为人民币５亿元，其中，美的集团出资人民币２．７５亿元，占注册资本的５５％，威灵电机出资人民币０．２５亿元，占注册资本的５％，本公司出资人民币２亿元，占注册资本的４０％。

本公司于２００９年７月１０日发布公告，中国银行业监督管理委员会（以下称“银监会”）就美的集团筹建财务公司事项进行了批复，批准美的集团筹建财务公司。目前财务公司的筹建工作基本完成，已向银监会提交开业申请材料，预计财务公司将于近期成立开业。

２０１０年３月３０日，本公司与美的集团签订了为期３年的《金融服务框架协议》（下称“框架协议”），根据框架协议，在财务公司取得《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，美的集团将促使财务公司向本公司及下属公司提供一系列金融服务，包括存款服务、贷款服务、票据贴现服务、担保服务、结算服务及银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

美的集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与美的集团签署框架协议，构成了公司的关联交易。

本公司于２０１０年３月３０日召开了第六届董事局第三十三次会议，审议《关于与美的集团有限公司签订＜金融服务框架协议＞的关联交易议案》，在关联董事栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士回避表决的情况下，其余６名非关联董事以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

公司独立董事王珺先生、陈仁宝先生、王波先生就上述关联交易事项出具了同意提交董事局会议审议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。

本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

美的集团为公司控股股东，截至２００９年１２月３１日，美的集团直接及间接持有本公司股份９５９，９９２，１２７股，占公司股份总额的４６．１５％。美的集团注册地为佛山市顺德区，住所为顺德区北滘镇蓬莱路工业大道，法定代表人为何享健先生，注册资本为１０亿元，其主营业务范围为：对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。

三、关联交易标的基本情况

美的集团财务公司的筹建与开业工作基本完成，财务公司成立后，美的集团为其控股股东，对其经营决策拥有控制权，美的集团将确保财务公司履行框架协议下的各项义务。

在财务公司取得《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，美的集团将促使财务公司向本公司及下属公司提供一系列金融服务，包括存款服务、贷款服务贴现服务、担保服务、结算服务及银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容与定价政策

１、协议签署方：

甲方：美的集团有限公司

乙方：广东美的电器股份有限公司

２、协议签署日：

２０１０年３月３０日

３、服务内容：

甲方将促使其下属财务公司根据乙方及乙方下属公司的要求，向其提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、票据贴现服务、担保、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，具体业务如下：

（１）对乙方及乙方下属公司办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；

（２）协助乙方及乙方下属公司实现交易款项的收付；

（３）经批准的保险代理业务；

（４）对乙方及乙方下属公司提供担保；

（５）对乙方及乙方下属公司办理票据承兑与贴现；

（６）办理乙方及乙方下属公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（７）吸收乙方及乙方下属公司的存款；

（８）对乙方及乙方下属公司贷款及融资租赁；

（９）办理乙方及乙方下属公司的委托贷款及委托投资；

（１０） 在财务公司取得外汇管理局批准可提供结售外汇服务的前题下， 对乙方及乙方下属公司提供结售外汇服务；

（１１）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

４、服务原则

乙方及乙方下属公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供存贷款及相关金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。

５、服务价格

财务公司向乙方及乙方下属公司提供金融服务，定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。具体为：

（１）关于存款服务：财务公司吸收乙方及乙方下属公司存款的利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于任何中国主要独立商业银行向乙方及乙方下属公司提供同种类存款服务所确定的利率；除符合前述外，财务公司吸收乙方及乙方下属公司存款的利率，也应不低于财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

（２）关于贷款服务：财务公司向乙方及乙方下属公司发放贷款的利率，应不高于当时中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，亦不高于任何中国主要独立商业银行向乙方及乙方下属公司提供同种类贷款服务所确定的利率；除符合前述外，财务公司向乙方及乙方下属公司发放贷款的利率，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

（３）关于结算服务：财务公司为乙方及乙方下属公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于当时任何第三方就同类服务所收取的费用。

（４）关于其他服务：财务公司为乙方及乙方下属公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向乙方及乙方下属公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，财务公司向乙方及乙方下属公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

６、交易限额

甲乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方财务公司与乙方及乙方下属公司之间进行的存款、贷款金融服务交易金额作出相应限制，甲方财务公司应协助乙方监控实施该等限制。相应限制具体如下：

（１）自本协议生效之日以后三年的有效期内每一日乙方及乙方下属公司向甲方财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币４０亿元；

（２）自本协议生效之日以后三年的有效期内每一日甲方财务公司将向乙方及乙方下属公司授出之每日最高未偿还贷款本息不超过人民币４０亿元。

７、风险控制

（１）财务公司应严格遵守银监会颁布的财务公司风险监控指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标均应符合银监会及其他法律、法规的规定；

（２）财务公司按照审慎经营的原则，制定各项业务规则和程序，设立风险管理与业务稽核部门，建立、健全风险控制、业务稽核及其他内部控制制度；

（３）甲方财务公司应定期向乙方提交其向银监会提交的每份监管报告副本，乙方有权随时查阅财务公司的财务与经营等相关资料；

（４）乙方在财务公司存款实行存款自愿、取款自由的原则，甲方财务公司一旦发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等可能危及乙方存款安全的既定情形或其他可能对乙方存款资金带来重大安全隐患的事项，应于二个工作日内通知乙方，并采取措施，避免损失发生或者扩大，乙方获悉上述事项后，有权立即调出存款。

五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，对公司的发展具有积极正面的影响。

财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司已签订的《金融服务框架协议》，明确了财务公司的服务内容，并加强风险控制。

《金融服务框架》协议已约定，财务公司向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本公司在财务公司存款及财务公司向本公司贷款与公司在其他商业银行存贷款并无实质差异，公司向财务公司存入的每日最高存款结余及财务公司向公司授出之每日最高未偿还贷款结余，依据公司与商业银行发生的存贷款业务的历史数据及公司未来业务增长规划确定，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

六、独立董事意见

２０１０年３月２５日，本公司独立董事出具了表示同意上述关联交易事项的事前认可函，并于２００９年３月３０日以通讯方式参加了董事局会议审议了上述关联交易议案，公司独立董事一致认为广东美的电器股份有限公司与美的集团有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的有关规定，关联董事均回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。该项关联交易有利于公司拓展融资渠道，降低融资成本，获取专业服务，加强资金集中管理，提升资金使用效率，我们同意该关联交易事项。

七、备查文件目录

１、公司第六届董事局第三十三次会议决议；

２、公司与美的集团签订的《金融服务框架协议》；

３、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事局

２０１０年４月１日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－０１４

广东美的电器股份有限公司

关于增加２００９年度股东大会临时提案的公告曁

２００９年度股东大会的补充通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

２０１０年３月１６日，广东美的电器股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事局发布了《关于召开２００９年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司定于２０１０年４月１２日以现场投票方式，召开公司２００９年度股东大会。

２０１０年３月３０日，公司董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司２００９年度股东大会临时提案的函》，提请股东大会增加审议《广东美的电器股份有限公司２０１０年外汇资金衍生品业务专项报告》与《广东美的电器股份有限公司２０１０年大宗材料套期保值业务专项报告》。

截至本公告发布日，美的集团有限公司直接持有本公司８８３，８０１，０７４股，占公司股本总数的４２．４９％，美的集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

公司董事局就召开２００９年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事局

２、公司于２０１０年３月１５日召开的第六届董事局第三十二次会议审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

３、本次股东大会召开日期与时间

２０１０年４月１２日（星期一）上午１０：００时起

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５、出席对象

（１）截至２０１０年４月５日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。

６、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心

二、会议审议事项

１、审议《２００９年度董事局工作报告》（该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过）；

２、审议《２００９年度监事会工作报告》（该议案已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过）；

３、听取《独立董事关于２００９年度的工作报告》；

４、审议《２００９年度财务决算报告》（该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过）；

５、审议《２００９年度报告及其摘要》（该报告及摘要已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，并于２０１０年３月１６日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

６、审议《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见２０１０年３月１６日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》）；

７、逐项审议《关于２０１０年度日常关联交易的议案》各子议案（该议案各子议案已经公司第六届董事局第三十二次会议逐项审议通过，参见２０１０年３月１６日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》及《２０１０年度日常关联交易公告》）；

７．０１ 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；

７．０２ 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；

７．０３ 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；

７．０４ 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；

７．０５ 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；

７．０６ 与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案；

８、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》（该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见２０１０年３月１６日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；

８．０１ 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；

８．０２ 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；

８．０３ 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

８．０４ 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；

８．０５ 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；

８．０６ 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

８．０７ 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；

８．０８ 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

８．０９ 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；

８．１０ 为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；

８．１１ 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案；

８．１２ 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；

８．１３ 为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案；

８．１４ 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；

８．１５ 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案。

９、审议《广东美的电器股份有限公司２０１０年外汇资金衍生品业务专项报告》（参见２０１０年３月３１日公司于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之该专项报告）；

１０、审议《广东美的电器股份有限公司２０１０年大宗材料套期保值业务专项报告》（参见２０１０年３月３１日公司于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之该专项报告）；

１１、审议《关于年度募集资金存放和使用的专项说明报告》（该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见２０１０年３月１６日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》、《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《天健正信会计师事务所有限公司关于广东美的电器股份有限公司２００９年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）；

１２、审议《关于公司董事局换届选举的议案》（该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见２０１０年３月１６日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》，本项议案以累积投票方式进行表决）；

１３、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（该议案已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过，参见２０１０年３月１６日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之公告《第六届监事会第二十七次会议决议公告》）；

１４、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见２０１０年３月１６日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》）。

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１０年４月５日（星期一）至４月９日（星期五）期间的每个工作日上午９：００－下午１６：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系电话：０７５７－２６３３８７７９，２６３３４５５９

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部

邮政编码：５２８３１１

指定传真：０７５７－２６６５１９９１

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事局

２０１０年４月１日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于２０１０年４月１２日召开的２００９年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

（授权人按照以下指示对《关于公司董事局换届选举的议案》进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票）

《关于公司董事局换届选举的议案》的累积投票表决表

本项议案的累积投票制说明：

１、每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的董事人数，本次股东大会选举九名董事，故每位投票股东拥有的表决票数为其持股数×９。

２、股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决票数集中投给某一位董事候选人，也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给两位董事候选人。

３、如股东所投出的表决票数等于或小于其拥有的有效表决票总数，则选票有效；如股东所投出的表决数超过其实际拥有的表决票数的，该股东所投的选票作废。

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１０年 月 日