非法汇兑100多亿元 广西捣毁一跨国特大地下钱庄

第一财经日报8月10日讯 记者从广西壮族自治区公安厅获悉，日前，广西防城港市公安局成功破获一起公安部督办的特大跨国地下钱庄案件，摧毁了以阮志忠和阮氏钗为首的境内外人员相互勾结为境内外客户进行非法资金转付业务的特大地下钱庄。据查，不到5年的时间，该团伙非法汇兑资金金额高达100多亿元。目前，涉案的11名境内外犯罪嫌疑人，已被防城港市人民检察院批准逮捕。

2008年8月11日，广西壮族自治区公安厅经侦总队将公安部经侦局转来的“关于核查阮志忠可疑交易”的线索交给防城港市公安局经侦支队调查。经查，警方发现东兴人阮志忠在防城港市及外地，共开设有77个个人账户。从2004年11月至2008年3月期间，他利用上述账户进行大额交易逾万笔，资金交易总额达72亿多元。根据调查情况分析，警方初步认为阮志忠涉嫌非法经营地下钱庄活动。

2009年5月18日，在公安部经侦局、区公安厅经侦总队的指挥协调下，防城港市公安局出动200名民警，分12个抓捕组奔赴7个点执行抓捕任务。区公安厅经侦总队在同一时间协调外省经侦部门和有关银行分别在南宁、广东、福建冻结涉案账户资金。这一行动，抓获阮志忠、阮氏钗等境内外涉案人员15名，冻结区内外涉案账户327个、冻结涉案资金4750万元。现场缴获现金68万元，扣押车辆2辆、电脑6台、银行存折70余本、银行卡590余张及其他涉案物品一批，彻底捣毁了这一长期盘踞在中越边境一带进行非法资金汇兑的特大地下钱庄。

（新华社）

(本文来源：第一财经日报 )