我国首份国家反洗钱战略出炉(2009-12-31 03:00:04)

上海证券报12月31日讯 我国首份国家反洗钱战略出炉。继之前将反洗钱领域从银行扩展到证券、基金、保险和信托后，我国将逐步在一些特定非金融行业也开展反洗钱工作。30日，我国反洗钱工作部际联席会议发布的《中国2008-2012年反洗钱战略》（简称《战略》）透露了上述消息。

据中国人民银行副行长苏宁介绍，自2007年起，央行开始牵头组织研究中国反洗钱战略，在反洗钱工作部际联席会议成员单位共同讨论的基础上，形成了《中国反洗钱战略（讨论稿）》。通过数易其稿，今年10月，国务院正式批准同意对外发布《战略》。

根据《战略》，我国反洗钱工作总体目标是在2012年前，参照国际标准，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。

针对我国反洗钱工作中存在的主要问题和制度障碍，《战略》进一步将反洗钱总体目标分解为八个具体目标和行动要点：完善反洗钱刑事法律体系；构建国家反恐融资网络；提升反洗钱监管的有效性；建立特定非金融行业反洗钱制度；加强国内部门间交流合作；培养高素质反洗钱专家队伍；积极参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。

在建立特定非金融行业反洗钱制度方面，《战略》提出：研究、制定特定非金融行业反洗钱与反恐怖融资制度，分阶段逐步在特定非金融行业开展反洗钱与反恐怖融资工作。

此前，2006年央行会同有关部门颁布《金融机构反洗钱规定》等四个反洗钱规章，首次将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券业、期货业、保险业等金融机构。

央行人士指出，近年来中国反洗钱工作虽然取得了很大成绩，但整体上仍处于起步阶段， 反洗钱制度体系还有待进一步完善，反洗钱工作机制还没有充分发挥作用，各行业、各地区反洗钱工作开展不平衡，反洗钱制度整体有效性还有待进一步提升。正因为如此，建立特定非金融行业反洗钱制度很有必要。

苏宁强调，《战略》作为我国制定和发布的首份国家反洗钱战略，将有助于统筹指导全国反洗钱工作，有助于促进反洗钱各部门达成共识和提高协调效率，有助于提高我国在反洗钱领域的负责任大国的国际形象，对提高我国反洗钱工作整体有效性将产生深远的影响。 (本文来源：上海证券报 作者：但有为 苗燕)