热钱压力加大 外汇局将在13省份专项检查

在人民币升值预期背景下，各路外汇资金净流入我国的压力也有所增大。正因为如此，日前召开的国家外汇管理局2010年外汇检查工作会议指出，今年上半年将在13个外汇业务量较大的省（市）开展打击违规资金流入专项检查，检查对象主要是货物贸易、服务贸易、个人、外商直接投资、外债项下的国际收支交易以及跨境资金流入。

会议要求，检查工作要按照“突出重点、抓大放小、标本兼治、统筹协调”的工作原则，既要保证覆盖“热钱”流入的重点渠道、项目和主体，确保精准打击，又要避免影响经济主体正常的贸易投资活动；对专项检查中查实的企业和个人违规资金流入，以及外汇指定银行未能严格履责甚至协助违规的行为，要综合运用行政和法律等手段严肃处理。

外汇局认为，2010年国际收支形势将更加复杂多变，外汇资金跨境流动的不确定性增强，外汇净流入压力增大。应充分发挥外汇检查一线执法优势，充分发挥探测器作用，充分发挥监管合作机制作用，认真履行查处外汇违法违规行为的工作职责，保障外汇领域市场合法秩序，维护国家金融安全。

据记者了解，在人民币升值预期背景下，非法使用外汇的案件就明显增多。如近期北京某投资顾问有限公司以外汇资本金为质押，办理人民币贷款，贷款用途为流动资金周转。贷款到账后，该公司立即将人民币贷款划转到另一家银行，以存款形式长期存放。随后，该公司申请将外汇资本金结汇，以所得人民币资金偿还人民币借款及利息。此事被央行营管部查处。

央行营管部认为，企业在无实际生产经营资金需求的情况下，通过各种方式和渠道将资金汇入境内并结汇。上述行为违反了“资本金结汇所得人民币资金只能用于投资项目的正常生产经营开支”的规定，严重干扰了我国正常的经济和外汇市场秩序，构成非法使用外汇行为。

外汇局局长易纲曾表示，混入我国的“热钱”在很多情况下往往是披着合法的外衣，比如通过经常项目、FDI、个人等渠道流进来的。